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- 19 Décembre 2020
Salut !
Je dois faire déposer beaucoup d'argent via des virements, comme vous le savez, à partir de 1000€ la banque commence à vous poser des questions et est dans l'obligation de transmettre vos mouvements bancaires "douteux" à TRACFIN, FISC, etc. Là pour le coup il s'agirait de transférer des sommes allant de 10K€ à 45K€. Savez-vous s'il existe un moyen pour contourner leur contrôle ? (Compte off-shore, etc ?)
Merci d'avance
Je dois faire déposer beaucoup d'argent via des virements, comme vous le savez, à partir de 1000€ la banque commence à vous poser des questions et est dans l'obligation de transmettre vos mouvements bancaires "douteux" à TRACFIN, FISC, etc. Là pour le coup il s'agirait de transférer des sommes allant de 10K€ à 45K€. Savez-vous s'il existe un moyen pour contourner leur contrôle ? (Compte off-shore, etc ?)
Merci d'avance