Tutoriel EXISTE T-IL DES BANQUES OU DES MOYENS D'ÉVITER TRACFIN OU LE FISC ?

[Matthews83]

Salut !

Je dois faire déposer beaucoup d'argent via des virements, comme vous le savez, à partir de 1000€ la banque commence à vous poser des questions et est dans l'obligation de transmettre vos mouvements bancaires "douteux" à TRACFIN, FISC, etc. Là pour le coup il s'agirait de transférer des sommes allant de 10K€ à 45K€. Savez-vous s'il existe un moyen pour contourner leur contrôle ? (Compte off-shore, etc ?)

Merci d'avance

 

[Oxyzolam]

Chaud.
Banque Suisse ou des Îles Caïmans.

 

[Matthews83]

@Oxyzolam oui très chaud en effet, et apparemment maintenant la Suisse est dans l’obligation de communiquer les transactions de leur clients (full transparence) à TRACFIN, mais peut être pas au Fisc.
En fait j’aimerai surtout être invisible aux yeux de TRACFIN mais le Fisc je m’en fous un peu, je paye bien mes impôts correctement.

N’y a-t-il que des solutions Off-Shore ? Si oui, lesquelles ?

 

[gxdise]

Avec l'AEOI tu vas avoir beaucoup de mal et des complications sur ta route,
Mais bonne chance tout de même.

 

[Matthews83]

@Vadiim qu'est-ce que l'AEOI ?

 

[SolidSeneque]

somme en cash ? si oui tu fais des voyages avec 10k max sur toi (max autorisé) et tu go taiwan ouvrir un compte

 

[SolidSeneque]

sinon tu vas devoir faire des montages financier renseigne toi sur le blanchiment
à ta place j'aurais tout passé en crypto

 

[Dracothechoppa]

Salut, je cherche aussi un moyen de blanchir de la thune, problème -> Je dois faire passer de la thune à partir de plusieurs compte sur un site officiel que je ne citerait pas sur lequel j'ai fait de la thune, le seul moyen de ressortir l'argent est de faire un transfert du compte de cette grosse compagnie jusqu'à moi, mais bon, si j'ai des chiffres beaucoup trop élevé sur mon compte des enquêtes risque de s'ouvrir, donc, ayant une activité moyennement légale je risque de me faire atomiser.

J'ai pensé à une alternative pas très moral ni éthique mais bon... Je fait ouvrir un compte nickel à un mec qui vit dans la rue en échange de 500€, je récupère ses coordonnées bancaire et j'en fait ce que je veux pour blanchir mon argent (crypto, etc...)

Est ce que vous pensez que ça pourrait fonctionner ? Les comptes bancaires peuvent être bloqué si trop d'argent y transitent ? Bref, si vous avez de meilleurs idées je suis à votre écoute !

 

[SHA29]

Salut, je cherche aussi un moyen de blanchir de la thune, problème -> Je dois faire passer de la thune à partir de plusieurs compte sur un site officiel que je ne citerait pas sur lequel j'ai fait de la thune, le seul moyen de ressortir l'argent est de faire un transfert du compte de cette grosse compagnie jusqu'à moi, mais bon, si j'ai des chiffres beaucoup trop élevé sur mon compte des enquêtes risque de s'ouvrir, donc, ayant une activité moyennement légale je risque de me faire atomiser.

J'ai pensé à une alternative pas très moral ni éthique mais bon... Je fait ouvrir un compte nickel à un mec qui vit dans la rue en échange de 500€, je récupère ses coordonnées bancaire et j'en fait ce que je veux pour blanchir mon argent (crypto, etc...)

Est ce que vous pensez que ça pourrait fonctionner ? Les comptes bancaires peuvent être bloqué si trop d'argent y transitent ? Bref, si vous avez de meilleurs idées je suis à votre écoute !

J'aime bien ton idée, après tout dépend de ou tu compte ouvrir ton compte bancaire. Les iles caimans comme j'ai pu le voir plus haut dans la discussion par contre peuvent être un bon moyen pour toi d'échapper à de potentiel controle un peu trop curieux. Les caraibes aussi je crois. Après niveau blanchiment je te recommande vraiment les cryptos type Zcash, Monero car se sont les seuls à l'heure actuelle on si tu t'y prend bien tu peux effacer l'origine des transactions et donc brouiller les pistes. PS:Dommage que TornadoCash ne soit plus parmis nous...

 

[chxms1]

merci pour le lanchisseùe,t

 

[phil170867]

Salut !

Je dois faire déposer beaucoup d'argent via des virements, comme vous le savez, à partir de 1000€ la banque commence à vous poser des questions et est dans l'obligation de transmettre vos mouvements bancaires "douteux" à TRACFIN, FISC, etc. Là pour le coup il s'agirait de transférer des sommes allant de 10K€ à 45K€. Savez-vous s'il existe un moyen pour contourner leur contrôle ? (Compte off-shore, etc ?)

Merci d'avance

Bonjour, tu as trouvé ta solution, sinon contacte moi

 

[phil170867]

J'aime bien ton idée, après tout dépend de ou tu compte ouvrir ton compte bancaire. Les iles caimans comme j'ai pu le voir plus haut dans la discussion par contre peuvent être un bon moyen pour toi d'échapper à de potentiel controle un peu trop curieux. Les caraibes aussi je crois. Après niveau blanchiment je te recommande vraiment les cryptos type Zcash, Monero car se sont les seuls à l'heure actuelle on si tu t'y prend bien tu peux effacer l'origine des transactions et donc brouiller les pistes. PS:Dommage que TornadoCash ne soit plus parmis nous...

Bonjour, si tu n as pas trouvé, contacte moi

 

[MorningWood]

D'après mon expérience, il doit y avoir pas mal de solutions, mais faudra chercher le WEB, si possible en écrivant en ANGLAIS....

Les français sont bien trop coincés sur ce sujets...

Tu as les iles britanniques..Tu as BINANCE ( crypto ) ...

Bonne chance, ne lache pas l'affaire.